თეგი: ფულის გათეთრება
აზარტული თამაშების კანონპროექტის ჩაგდება ივანიშვილის გადაწყვეტილება იყო - ლევან გოგიჩაიშვილი
„ქართული ოცნების“ ყოფილი დეპუტატის თქმით, აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვის შესახებ, კანონპროექტის ჩაგდება, პირადად ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვე
„უნდა შევქმნათ ერთიანი საგამოძიებო ბიურო და გაუქმდეს, ფინანსური პოლიცია, როგორც სადამსჯელო ინსტიტუტი
რადიო კომერსანტის გადაცემაში „ეკონომისტის დრო“ ლევან ქისტაურთან ერთად ლელოს“ გენერალურმა მდივანმა და საბურთალოს მაჟორიტარმა დეპუტატობის კანდიდატმა,
HSBC-ის აქციების ღირებულება მინიმალურ ზღვრამდე დაეცა
მსოფლიოში ცნობილი ბანკის HSBC-ის აქციების ღირებულება მინიმალურ ზღვრამდე დაეცა. აქციებზე ასეთი დაბალი ფასი 1995 წლის შემდეგ პირველად დაფიქსირდა. მიზ
დღის Top 10 საინტერესო ამბავი
დღის Top 10 საინტერესო ამბავი: 1. გაზრდილი ხელფასები, ბანკების სუბსიდირება და რეკორდული ვალი - პანდემიური ბიუჯეტის
ფულის გათეთრება და საეჭვო ტრანზაქციები - ქართული ბანკები საერთაშორისო ჟურნალისტურ გამოძიებაში მოხვდნ
ფულის გათეთრებასა და საეჭვო ტრანზაქციებზე გამომძიებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო გაერთიანების (ICIJ) კვლევაში ქართული ბანკებიც მოხვდნენ.
ლაშა ნაცვლიშვილი: კეზერაშვილის მიერ დაარსებული ტელევიზია სწავლობს ბიძინა ივანიშვილის ფულის წარმომავლ
ვინ აცხადებს „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების დამოკიდებულებას მედიათავისუფლებასთან და მრავალფეროვნებასთან დიქტატურად? ხალხი, რომელმაც ეს ტელევიზია და
ჰოლანდიაში დააკავეს უსახლკარო ქართველი,რომელსაც 12,5 მლნ. ევრო აღმოუჩინეს
ჰოლანდიის ქალაქ ეინდჰოვენში პოლიციამ საქართველოს მოქალაქე დააკავა. მას 12,5 მლნ. ევრო აღმოუჩინეს.დაკავებული ამ თანხის წარმოშობის წყაროსთან დაკავშირ
„არ არსებობს მტკიცებულება, რომ ხაზარაძე- ჯაფარიძე-წერეთელმა ფული გაათეთრეს“-კვლევა
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” აქვეყნებს დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტის მიერ მომზადებულ დასკვნას მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძის დ
მოლდოვაში ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელები დააპატიმრეს
მოლდოვის რესპუბლიკის კორუფციასთან ბრძოლის პროკურატურამ საბანკო საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარა ცენტრალური ბანკის ოფისში. მოლდო
ფინანსთა სამინისტრო თამაშზე დამოკიდებულ პირთა სიის შედგენას გეგმავს
დღეს საქართველოს პარლამენტში, მინისტრს საათის ფორმატში ივანე მაჭავარიანს უსმენენ. ფინანსთა მინისტრმა გასული
ფინეთში რუსი ბიზნესმენის ქონება დააყადაღეს
ფინეთში კომპანია Airiston Helmi-ს მფლობელის, პაველ მალნიკოვის ქონება დააყადაღეს, რომელიც 2.5 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. ინფორმაციას ადგილობრივი
აშშ-ში ოლეგ დერიპასკა ეჭვმიტანილია ვლადიმირ პუტინისთვის ფულის გათეთრებაში
აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს მიერ ბიზნესმენი ოლეგ დერიპასკა ეჭვმიტანილია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისთვის ფულის გათეთრებაში. Financial
ტარიელ ონიანი ესპანურ ციხეს მალე დატოვებს
რუსეთის მიერ ესპანეთისთვის კანონიერი ქურდის ტარიელ ონიანის გადაცემის პირობა იყო უარის თქმა მის გასამართლებაზე ფულის გათეთრების ბრალდებით, შესაბამის
ფილმ „უოლ-სტრიტის მგელის“შემქმნელებს პროტოტიპი $300 მილიონს სთხოვს
ყოფილი ბროკერი ჯორდან ბელფორტი, რომლის ცხოვრების ისტორიაც სცენარისტებმა ფილმ „უოლ-სტრიტის მგელის“ სიუჟეტად გამომიყენეს, კინოფილმის შემქმნელებს - კო
ლევან კაკავა: ჩვენი ქვეყნის საბაჟო სისტემას მნიშვნელოვანი როლი აქვს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთ
ჩვენი ქვეყნის საბაჟო სისტემას მნიშვნელოვანი როლი აქვს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის მიმართულებით, - განაცხადა ფინანს
„სახელისუფლებო გუნდი შეგნებულად ხუჭავს თვალს კაზინოებში ფულის გათეთრების პროცესზე“
საქართველოში ფულის გათეთრების ყველაზე მაღალი რისკი, რომ სათამაშო ბიზნესშია, ამის შესახებ ექსპერტების შემდეგ
სამორინეების ინკოგნიტო ბარათები - ფულის გათეთრების საფრთხეზე დეპუტატებიც საუბრობენ
საქართველოში ფულის გათეთრების ყველაზე მაღალი რისკი სათამაშო
„კომერსანტის“ 21 იანვრის TOP 10 თემა
„კომერსანტის“ 21 იანვრის TOP 10 თემა 1.ინვესტიციების ქვეყნიდან ვალების ქვეყნამდე - რა გზა გაიარა საქართველომ
თემურ ბასილია: „კაზინოების ინკოგნიტო ბარათი უკვე პრაქტიკულად ფულის გათეთრებაა“
„კაზინოების ინკოგნიტო ბარათები სერიოზულ საფრთხეს წარმოშობს ფულის გათეთრების მიმართებაში და ამიტომაც, მისი გ
„თიბისი ბანკის“ საქმეზე გიორგი ქადაგიძე კიდევ ერთხელ დაიკითხება
თბილისის საქალაქო სასამართლოში მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძისა და ავთანდილ წერეთლის საქმეზე სასამართლო პროცესი გაიმართა. დღ
